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          以法之名追贓挽損 二十年護衛民眾的“錢袋子” ——記渝中區公安分局經偵支隊民警呂朋亮

          以法之名追贓挽損 二十年護衛民眾的“錢袋子” ——記渝中區公安分局經偵支隊民警呂朋亮

          來源:華龍網-新重慶客戶端2021-06-15

          華龍網-新重慶客戶端61515時35分訊(通訊員 馬良日前,渝中區公安分局經偵支隊接到群眾舉報,深入調查,成功偵破了一起私募基金爆倉調倉所涉及的職務侵占犯罪案件,涉案金額8000萬余元,抓捕犯罪嫌疑人5名,該案的成功告破,有力打擊和震懾了金融領域通過“財顧費”灰色地帶進行利益交換的犯罪,同時,為企業挽回損失。

          從立案偵查到移送起訴,前后歷時三個月。渝中區公安分局經偵支隊立即派出精銳力量,不分節假日,不分晝夜調查取證。46歲的呂朋亮,作為該案件的主辦偵查員,他緊握金融之矛,攻難關、解難題,從海量數據中抽絲剝繭,對案件受理、偵查、立案進行精準研判,到實施抓捕、審訊、追贓提供詳細的偵查方案,為案件偵破、批捕及起訴各個環節,提供了強有力的證據,是打擊金融領域犯罪的利刃老兵。

          呂朋亮接待報警群眾。渝中警方供圖 華龍網發

          挺身而出 誓要守護好市民錢袋子

          2021年1月初,我市一地產企業負責人王先生到重慶市公安局渝中分局報案,稱該公司融資部龔某主導投資的多個基金產品到期不能兌付,給企業帶來數億損失,具體原因是基金公司在基金產品到期兌付前被換成高?;蛘哂械狡诓荒軆陡讹L險的債券。因此懷疑該項目負責人龔某與基金公司有利益交換,收取對方賄賂向公司隱瞞調倉的事實。

          由于案情復雜,涉及面廣,涉案金額巨大,案件偵破遇到新的挑戰。呂朋亮主動承擔起該案件的偵辦工作。

          貨幣銀行專業畢業,從事公安經濟偵查工作21年的呂朋亮,特別善于運用金融知識和經濟偵查業務技能,不斷總結新形勢下經濟犯罪的新方法、新手段,同時,為了專門打擊金融領域犯罪,他還通過了國家證券從業資格考試。

          “隨著涉眾型經濟犯罪案件的多發,民眾的‘錢袋子’一再被不法分子‘撬開’,造成的損失是越來越大,產生的不良影響也是越來越多。這個時候,我們就要大顯身手,力挽狂瀾?!眳闻罅琳f,在打擊犯罪的同時想群眾所想,急群眾所急,本著服務民營經濟,積極挽損追贓,不放過任何一筆可疑資金,也絕不放過任何一個可疑分子。

          逆向偵查 遠赴各地追贓破案

          經初步調查,該案主要犯罪嫌疑人龔某,作為一名80后,從國有銀行辭職到涉案公司開展融資業務,利用其金融領域的專業知識和渠道為企業融資,龔某主要負責通過發行、銷售企業債為公司融資,利用杠桿購買基金公司基金產品的模式銷售企業債,龔某在此過程中虛構“財顧費”。

          隨后,呂朋亮在研判發現:龔某購買的數個基金公司的產品有問題,直接負責人龔某不可能不知曉,既然知曉為何向公司隱瞞,此中必有蹊蹺。最后決定從龔某作為突破口,繼續深挖擴線,偵查工作穩步推進,不過新的難題再次擺在了呂朋亮面前,在偵查中發現,犯罪嫌疑人龔某專業知識強,反偵察能力更強,所有虛構的“財顧費”全部是龔某通過第三方換取現金,現金再流向其他地方。通過查詢資金劃轉取證的路完全行不通。

          最終,呂朋亮打破僵局,逆向偵查,通過大情報系統,借力各種平臺資源。呂朋亮帶領同事先后往返上海、北京、成都各個涉案公司,通過上海證券交易所,中國證券登記結算中心,充分利用“違法犯罪資金查控平臺”以及其他應用系統,在龐雜的數據篩查下,先后梳理出500個涉案賬戶,共計140萬余條資金流水,對多輪次獲取大量電子數據,及時進行融合、分析、清洗。終于鎖定其中兩筆資金共計150萬元由報案企業通過財顧問費的形式轉出后,經過多次轉移,最后劃入龔某母親賬戶,至此,無論龔某利用職務之便收取基金公司,還是侵占其工作單位大量資金,都構成犯罪,因此實施抓捕。

          龔某到案后,對自己違法犯罪事實,予以否認,承認在基金產品被惡意調倉后沒有及時向公司匯報的失職行為,而以自己一直在與基金公司進行溝通,積極擬補公司的損失,做辯解。

          呂朋亮在研判案情。渝中警方供圖 華龍網發

          乘勝追擊 再抓4名犯罪嫌疑人

          “這么巨大的金額,僅靠龔某一人所為絕不可能,必須找到其他突破口,將所有犯罪分子繩之以法?!本髲姷膮闻罅练艞壒澕偃蘸椭苣┬菹?,加班加點進行研判分析,直至深夜。

          在梳理資金走向時,呂朋亮另辟蹊徑,查實涉案人以及關系人可疑資金,資產,通過情報導偵,再通過報案公司的財顧費出發,反向查詢,進行數據穿透,最后充分利用審訊技巧,數據倒逼口供。

          在事實面前最后攻克龔某心里防線,將整個犯罪事實如實交代:2016年龔某來到公司開始負責債券融資業務,從第一筆業務開始,就與自己直接領導融資部負責人周某,分管財務副總喬某,共同商討,利用融資公司“財務顧問費”和提供融資公司“財務顧問費”信息不對稱,通過虛增甚至虛構“財務顧問費”的方式,將資金從公司轉出,接收公司由龔某對接,支出一定稅費和手續費用后,由三方公司以現金方式取出,交給龔某,龔某按照各三分之一的比例分別拿給每個人。從2006年至2020年止,通過此種方式,上述三人以及后來的徐某、元某共計利用職務之便從公司轉走8000萬余元用于私分,至此龔某徹底臣服,如實交代以上犯罪事實還交代了其他收取賄賂事實,另案處理。

          屢破大案 守護好錢袋子是最大心愿

          公安工作的辛苦是不言而喻的,加班、值班是家常便飯,沒有正常的休息時間和節假日。每當呂朋亮說起與同事們一起并肩戰斗,破獲多起專案要案,共創榮耀和輝煌的事跡時,他的臉上洋溢著一種警察的自豪感、光榮感、幸福感。

          作為一名20余年戰斗在經偵戰線上的老兵,呂朋亮常說他最大的遺憾就是常年出差,特別是遇到專案往往半年不回家,天津半年、北京半年、貴州半年……即使不上專案,為了帶(誤打)查清犯罪事實,為人民群眾盡可能多的挽回經濟損失,也往往是一個月有半個月出差,陪伴8歲女兒的時間太少,也愧對同樣在政法部門工作的妻子,不辭辛勞的照顧老人和孩子。

          你要問老兵后不后悔呢?呂朋亮表示在“看不見硝煙的戰場上”,奮戰在經偵一線,看到犯罪分子受到有力的打擊,能夠為公司、企業、人民群眾挽回損失,看到他們的笑臉,聽到一聲謝謝,是最大的滿足,也是作為一名經偵民警最大的寬慰。

          【呂朋亮簡介】

          呂朋亮,男,46歲,中共黨員,法律碩士,2000年參加工作,渝中區公安分局經偵支隊民警。先后榮獲2005年全市經偵情報信息和調研工作先進個人、2010年重慶市政府打擊發票違法犯罪活動先進個人、2011年渝中區優秀共產黨員、2011年度渝中區分局公安工作優秀個人等榮譽稱號。榮立個人三等功1次榮獲嘉獎7次。

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          以法之名追贓挽損 二十年護衛民眾的“錢袋子” ——記渝中區公安分局經偵支隊民警呂朋亮

          2021-06-15 15:40:00 來源: 0 條評論

          華龍網-新重慶客戶端61515時35分訊(通訊員 馬良日前,渝中區公安分局經偵支隊接到群眾舉報,深入調查,成功偵破了一起私募基金爆倉調倉所涉及的職務侵占犯罪案件,涉案金額8000萬余元,抓捕犯罪嫌疑人5名,該案的成功告破,有力打擊和震懾了金融領域通過“財顧費”灰色地帶進行利益交換的犯罪,同時,為企業挽回損失。

          從立案偵查到移送起訴,前后歷時三個月。渝中區公安分局經偵支隊立即派出精銳力量,不分節假日,不分晝夜調查取證。46歲的呂朋亮,作為該案件的主辦偵查員,他緊握金融之矛,攻難關、解難題,從海量數據中抽絲剝繭,對案件受理、偵查、立案進行精準研判,到實施抓捕、審訊、追贓提供詳細的偵查方案,為案件偵破、批捕及起訴各個環節,提供了強有力的證據,是打擊金融領域犯罪的利刃老兵。

          呂朋亮接待報警群眾。渝中警方供圖 華龍網發

          挺身而出 誓要守護好市民錢袋子

          2021年1月初,我市一地產企業負責人王先生到重慶市公安局渝中分局報案,稱該公司融資部龔某主導投資的多個基金產品到期不能兌付,給企業帶來數億損失,具體原因是基金公司在基金產品到期兌付前被換成高?;蛘哂械狡诓荒軆陡讹L險的債券。因此懷疑該項目負責人龔某與基金公司有利益交換,收取對方賄賂向公司隱瞞調倉的事實。

          由于案情復雜,涉及面廣,涉案金額巨大,案件偵破遇到新的挑戰。呂朋亮主動承擔起該案件的偵辦工作。

          貨幣銀行專業畢業,從事公安經濟偵查工作21年的呂朋亮,特別善于運用金融知識和經濟偵查業務技能,不斷總結新形勢下經濟犯罪的新方法、新手段,同時,為了專門打擊金融領域犯罪,他還通過了國家證券從業資格考試。

          “隨著涉眾型經濟犯罪案件的多發,民眾的‘錢袋子’一再被不法分子‘撬開’,造成的損失是越來越大,產生的不良影響也是越來越多。這個時候,我們就要大顯身手,力挽狂瀾?!眳闻罅琳f,在打擊犯罪的同時想群眾所想,急群眾所急,本著服務民營經濟,積極挽損追贓,不放過任何一筆可疑資金,也絕不放過任何一個可疑分子。

          逆向偵查 遠赴各地追贓破案

          經初步調查,該案主要犯罪嫌疑人龔某,作為一名80后,從國有銀行辭職到涉案公司開展融資業務,利用其金融領域的專業知識和渠道為企業融資,龔某主要負責通過發行、銷售企業債為公司融資,利用杠桿購買基金公司基金產品的模式銷售企業債,龔某在此過程中虛構“財顧費”。

          隨后,呂朋亮在研判發現:龔某購買的數個基金公司的產品有問題,直接負責人龔某不可能不知曉,既然知曉為何向公司隱瞞,此中必有蹊蹺。最后決定從龔某作為突破口,繼續深挖擴線,偵查工作穩步推進,不過新的難題再次擺在了呂朋亮面前,在偵查中發現,犯罪嫌疑人龔某專業知識強,反偵察能力更強,所有虛構的“財顧費”全部是龔某通過第三方換取現金,現金再流向其他地方。通過查詢資金劃轉取證的路完全行不通。

          最終,呂朋亮打破僵局,逆向偵查,通過大情報系統,借力各種平臺資源。呂朋亮帶領同事先后往返上海、北京、成都各個涉案公司,通過上海證券交易所,中國證券登記結算中心,充分利用“違法犯罪資金查控平臺”以及其他應用系統,在龐雜的數據篩查下,先后梳理出500個涉案賬戶,共計140萬余條資金流水,對多輪次獲取大量電子數據,及時進行融合、分析、清洗。終于鎖定其中兩筆資金共計150萬元由報案企業通過財顧問費的形式轉出后,經過多次轉移,最后劃入龔某母親賬戶,至此,無論龔某利用職務之便收取基金公司,還是侵占其工作單位大量資金,都構成犯罪,因此實施抓捕。

          龔某到案后,對自己違法犯罪事實,予以否認,承認在基金產品被惡意調倉后沒有及時向公司匯報的失職行為,而以自己一直在與基金公司進行溝通,積極擬補公司的損失,做辯解。

          呂朋亮在研判案情。渝中警方供圖 華龍網發

          乘勝追擊 再抓4名犯罪嫌疑人

          “這么巨大的金額,僅靠龔某一人所為絕不可能,必須找到其他突破口,將所有犯罪分子繩之以法?!本髲姷膮闻罅练艞壒澕偃蘸椭苣┬菹?,加班加點進行研判分析,直至深夜。

          在梳理資金走向時,呂朋亮另辟蹊徑,查實涉案人以及關系人可疑資金,資產,通過情報導偵,再通過報案公司的財顧費出發,反向查詢,進行數據穿透,最后充分利用審訊技巧,數據倒逼口供。

          在事實面前最后攻克龔某心里防線,將整個犯罪事實如實交代:2016年龔某來到公司開始負責債券融資業務,從第一筆業務開始,就與自己直接領導融資部負責人周某,分管財務副總喬某,共同商討,利用融資公司“財務顧問費”和提供融資公司“財務顧問費”信息不對稱,通過虛增甚至虛構“財務顧問費”的方式,將資金從公司轉出,接收公司由龔某對接,支出一定稅費和手續費用后,由三方公司以現金方式取出,交給龔某,龔某按照各三分之一的比例分別拿給每個人。從2006年至2020年止,通過此種方式,上述三人以及后來的徐某、元某共計利用職務之便從公司轉走8000萬余元用于私分,至此龔某徹底臣服,如實交代以上犯罪事實還交代了其他收取賄賂事實,另案處理。

          屢破大案 守護好錢袋子是最大心愿

          公安工作的辛苦是不言而喻的,加班、值班是家常便飯,沒有正常的休息時間和節假日。每當呂朋亮說起與同事們一起并肩戰斗,破獲多起專案要案,共創榮耀和輝煌的事跡時,他的臉上洋溢著一種警察的自豪感、光榮感、幸福感。

          作為一名20余年戰斗在經偵戰線上的老兵,呂朋亮常說他最大的遺憾就是常年出差,特別是遇到專案往往半年不回家,天津半年、北京半年、貴州半年……即使不上專案,為了帶(誤打)查清犯罪事實,為人民群眾盡可能多的挽回經濟損失,也往往是一個月有半個月出差,陪伴8歲女兒的時間太少,也愧對同樣在政法部門工作的妻子,不辭辛勞的照顧老人和孩子。

          你要問老兵后不后悔呢?呂朋亮表示在“看不見硝煙的戰場上”,奮戰在經偵一線,看到犯罪分子受到有力的打擊,能夠為公司、企業、人民群眾挽回損失,看到他們的笑臉,聽到一聲謝謝,是最大的滿足,也是作為一名經偵民警最大的寬慰。

          【呂朋亮簡介】

          呂朋亮,男,46歲,中共黨員,法律碩士,2000年參加工作,渝中區公安分局經偵支隊民警。先后榮獲2005年全市經偵情報信息和調研工作先進個人、2010年重慶市政府打擊發票違法犯罪活動先進個人、2011年渝中區優秀共產黨員、2011年度渝中區分局公安工作優秀個人等榮譽稱號。榮立個人三等功1次榮獲嘉獎7次。

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